претърсване и изземване от банкова касетка?

[VIKO]

Аз съм следовател и имам следния казус - образувано дело за престъпление по чл.255 от НК срещу съпругата на един известен сутеньор. До момента, установените приходи от негови проститутки в чужбина, които е получила с пощенски записи и чрез системата "Уестърн юнион", само за една година, възлизат на 86 000щ.д. А в случая става въпрос за няколко години. Със сигурност се знае, че подследствената притежава банкова касета в една банка, в която съхранява пари. Аз мисля, че следва да направя искане до съответния съд за разрешаване на претърсване и изземване, при което да бъдат иззети тези пари, но прокурора казва, че нямам основание да ги взема, защото си били нейни. Другият вариант, който обмислям, е да се поиска от съда налагане на запор върху съдържанието на касетата. Как следва да процедирам според вас?

[Гост]

Не се занимавам с наказателно право/може и да си следовател може и да не си .../, нека някой ,който се занимава с това да ти отговори по-точно ,но за втория вариант ...докато наложиш запора току виж нищо не останало в касетата ,а иди да доказваш какво е имало в нея .......
виж тая статия
http://66.102.9.104/search?q=cache:NYEq ... %B0+&hl=en

[адвокат]

Странно защо прокурора не си върши работата?!Разбира се ,че има правно основание-нека тя докаже произхода на средствата.Не следите ли промените и новото законодателство?

[галина]

А дали наистина си следователят?

[VIKO]

razbira se, 4e sum i prosto tursq mnenieto i na drugi kolegi. tova e purvoto delo, v koeto imam pari v bankova kasetka, a sre6tam uporstvo ot prokurora.

[vodolej]

но ти имаш право и на вътрешно убеждение, така че искай разрешение от съда и претърсвай, защото придобитото има отношение към делото.
пък освен това може да се пристъпи към мерките по ЗОИППН

[slmanev]

Първоначалната информация е доста оскъдна. Както сам казвате, следственото дело е образувано по чл.255 от НК срещу жената на сутевьора,но в какво качество ? Обичайно делбата по този член се образуват срещу длъжностни лица, които обикновенно в качеството на управители на фирми / дружества/ или ЕТ не са подали някаква данъчна декларация или подали такав с невярно съдържание. Следва да се прави разграничение ,че ако жената е Управител на подобна фирма и е била длъжна да подаде въпросната декларация ,като по този начин е укрила данъци , не трябва да се смесва имуществото на фирмата с нейното лично имущество. Поне счетоводно, от така задения казус мисля,че не може да се направи връзка между получените средства от чужбина,които са на съхранение в банковата касетка и самата касетка се води лично на името на жената и счетоводството на евентуалната фирма. Вярно не познавам делото в детайли, но не бива да се смесва имуществото на едно дружество с личното имущество на някой от лицата които го управляват, затова най- вероятно прокуратурата отказва да се извърши това следствено действие. Можеш да използваш друга хватка, като направиш искане за претърсване и изземване на основание,че е възможно във въпросната банкова касетка да се съхраняват документи / счетоводни и др./,които имат значение за разкриване на обективната истина. А пък там каквото намериш, ще реагираш според случая. Все пак няма ограничение за кръга на НОЛ по чл.255 от НК. Малко ми намирисва на полицейски манталитет, да имаш конкретно дело , а да започваш работа по слухове,/какъв бил мъжа й, колко пари пратил и т.н./ и дай да я закопчаем сега !

[VIKO]

Парите са получавани от нея, но са изпращани от проституиращи за мъжа й жени в чужбина, на нейно име. Тези суми тя е трябвало да ги декларира и те да бъдат обложени с данъци по ЗОДФЛ. Тя и мъжът й имат фирми, но те не осъществяват дейност. Същевременно купуват имоти на големи суми, които в продължение на няколко години препродават.

[slmanev]

В такъв случай не би следвало да имаш никакви проблеми. Спокойно се снабди с нужните разрешения от съда и остави прокурора. Дори в този случай, ако има достатъчно доказателства за престъпната дейност на съпруга в чужбина ,би могло да се помисли и за прилагането на чл.253 от НК,който няма ограничение да бъде в съвкупност / не се поглъща / с чл.255 от НК. Проблема е ,че следва да се съберат много документи. Основно внимание трябва да обърнеш на преводите от чужбина и да се концентрираш около тази сума ,защото имотите които са придобивали и продавали по нотариални актове,сигурно ще бъдат със силно занижени стойности от действителните. Затова следва да си намериш печен експерт счетоводител ,който да направи сметката какво е постъпило и какво не е декларирано, по години /съответните данъчни периоди/.Не е толкова трудно,но прокуратурата ще се опъва,защото ги е шубе да внасят такива дела в съда.Предпочитат по- елементарни.

[VIKO]

Blagodarq ti, to4no tova vuznamerqvam i da napravq. Kolkoto do prilojenieto na 253, trqbva prostitutkite da zaqvqt, 4e sa prostituirali za nego i sa izpra6tali parite na imeto na jena mu, zatova zasega sum samo na 255.